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JÄHRLICHE PFLICHTGesetzliche PflichtFortgeschritten
AML READY
Anti-money-laundering under GwG
The annual mandatory training on anti-money-laundering. Due-diligence duties, KYC processes, suspicious-activity reports, red flags and the use of AI in AML compliance.
5 Module ~90 minutes 25 Prüfungsfragen
Das wartet am Ende
Nach bestandener Prüfung erhalten Sie dieses Credential.
Öffentlich verifizierbar unter nterion.de/verify. Mit Ihrem Namen, Score und einem QR-Code für sofortige Echtheits-Prüfung. 18 Monate gültig. Internes Kompetenz-Statement der N.terion Academy — keine Zertifizierung nach ISO/IEC 17024.
MUSTER
Kompetenznachweis
verliehen an
Ihr Name
für die nachgewiesene Kompetenz im Abschluss von
AML READY
Kompetenznachweis der N.terion Academy
online bestanden am tt.mm.jjjj · Ergebnis: 92 %
gültig bis 12/2027
Alexander Holtermann
Professor Dr. Alexander Holtermann, Ph.D., DBA
Nikita Rösner
Nikita Rösner, MBA
VERIFIZIEREN
Kompetenz-Statement der N.terion Academy – keine Zertifizierung nach ISO/IEC 17024 · verifizierbar unter nterion.de/verify
Ansichts-Mock · echte Credentials enthalten Namen, Tier und Prüfungs-Ergebnis
So läuft der Kurs ab
1Anmelden2Lernen3Quiz4Prüfung5Zertifikat
Curriculum
5 Module im Detail
1AML fundamentals▾
GwG structureObligated entitiesMoney-laundering typology
2Due-diligence duties▾
KYCEnhanced due diligencePEP screening
3Suspicious-activity reports▾
Red flagsReporting processFIU communication
4AI in AML compliance▾
Transaction monitoringScreening systemsModel risks
5Practice and case studies▾
Industry-specific scenariosRecent casesExam preparation
Das lernen Sie
Understand and apply due-diligence duties under GwG
Run KYC processes correctly
Recognise red flags and file suspicious-activity reports
Understand AI-supported AML compliance
Für wen ist dieser Kurs?
Obligated entities under GwG (banks, insurers, real estate, tax advisors, lawyers, dealers in goods)
Rechtsgrundlage
§ 48 GwG (German Anti-Money-Laundering Act)
Rezertifizierung: 12 months
Welcher Tier passt zu mir?
| Rolle | Empfohlenes Tier | Begründung |
|---|---|---|
| Frontline (sales, reception, onboarding) | Awareness | § 6 GwG minimum training duty met |
| Compliance staff at SMEs, without money-laundering-officer role | Practitioner | Full legal framework + AI bonus module |
| Bank / insurer / CASP — AML officer | Professional | Sector compliance (Block C) |
| Appointed money-laundering officer (§ 7 GwG) | Professional | Full strategic depth + audit preparation |
Frontline (sales, reception, onboarding)
Awareness
§ 6 GwG minimum training duty met
Compliance staff at SMEs, without money-laundering-officer role
Practitioner
Full legal framework + AI bonus module
Bank / insurer / CASP — AML officer
Professional
Sector compliance (Block C)
Appointed money-laundering officer (§ 7 GwG)
Professional
Full strategic depth + audit preparation
Varianten im Vergleich
Häufige Fragen zu AML READY
Does the AML training have to be repeated annually?▾
Yes — § 48 GwG requires regular training. We recommend annual recertification.
Which industries is the course relevant for?▾
Banks, insurers, real estate, tax advisors, lawyers, dealers in goods and further obligated entities under GwG.