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JÄHRLICHE PFLICHTGesetzliche PflichtFortgeschritten
AML READY
Geldwäscheprävention nach GwG
Die jährliche Pflichtschulung zur Geldwäscheprävention. Sorgfaltspflichten, KYC-Prozesse, Verdachtsmeldungen, Red Flags und der Einsatz von KI in der AML-Compliance.
5 Module ~90 Minuten 25 Prüfungsfragen
Das wartet am Ende
Nach bestandener Prüfung erhalten Sie dieses Credential.
Öffentlich verifizierbar unter nterion.de/verify. Mit Ihrem Namen, Score und einem QR-Code für sofortige Echtheits-Prüfung. 18 Monate gültig. Internes Kompetenz-Statement der N.terion Academy — keine Zertifizierung nach ISO/IEC 17024.
MUSTER
Kompetenznachweis
verliehen an
Ihr Name
für die nachgewiesene Kompetenz im Abschluss von
AML READY
Kompetenznachweis der N.terion Academy
online bestanden am tt.mm.jjjj · Ergebnis: 92 %
gültig bis 12/2027
Alexander Holtermann
Professor Dr. Alexander Holtermann, Ph.D., DBA
Nikita Rösner
Nikita Rösner, MBA
VERIFIZIEREN
Kompetenz-Statement der N.terion Academy – keine Zertifizierung nach ISO/IEC 17024 · verifizierbar unter nterion.de/verify
Ansichts-Mock · echte Credentials enthalten Namen, Tier und Prüfungs-Ergebnis
So läuft der Kurs ab
1Anmelden2Lernen3Quiz4Prüfung5Zertifikat
Curriculum
5 Module im Detail
1Grundlagen der Geldwäscheprävention▾
GwG-StrukturVerpflichtetenkreisGeldwäsche-Typologie
2Sorgfaltspflichten▾
KYCEnhanced Due DiligencePEP-Prüfung
3Verdachtsmeldungen▾
Red FlagsMeldeprozessFIU-Kommunikation
4KI in der AML-Compliance▾
Transaction MonitoringScreening-SystemeModellrisiken
5Praxis und Fallstudien▾
Branchenspezifische SzenarienAktuelle FällePrüfungsvorbereitung
Das lernen Sie
Sorgfaltspflichten nach GwG verstehen und anwenden
KYC-Prozesse korrekt durchführen
Red Flags erkennen und Verdachtsmeldungen erstellen
KI-gestützte AML-Compliance verstehen
Für wen ist dieser Kurs?
Verpflichtetenkreise nach GwG (Banken, Versicherungen, Immobilien, Steuerberater, Rechtsanwälte, Güterhändler)
Rechtsgrundlage
§ 48 GwG (Geldwäschegesetz)
Rezertifizierung: 12 Monate
Welcher Tier passt zu mir?
| Rolle | Empfohlenes Tier | Begründung |
|---|---|---|
| Frontline (Sales, Empfang, Onboarding) | Awareness | §6 GwG Mindest-Schulungspflicht erfüllt |
| Compliance-Mitarbeiter, KMU, ohne GwB-Funktion | Practitioner | Rechtsrahmen + KI-Bonus |
| Bank/Versicherung/CASP — AML-Officer | Professional | Sektor-Compliance Block C |
| Geldwäschebeauftragter §7 GwG (bestellt) | Professional | Vollständige strategische Tiefe + Audit-Vorbereitung |
Frontline (Sales, Empfang, Onboarding)
Awareness
§6 GwG Mindest-Schulungspflicht erfüllt
Compliance-Mitarbeiter, KMU, ohne GwB-Funktion
Practitioner
Rechtsrahmen + KI-Bonus
Bank/Versicherung/CASP — AML-Officer
Professional
Sektor-Compliance Block C
Geldwäschebeauftragter §7 GwG (bestellt)
Professional
Vollständige strategische Tiefe + Audit-Vorbereitung
Varianten im Vergleich
Häufige Fragen zu AML READY
Muss die AML-Schulung jährlich wiederholt werden?▾
Ja — § 48 GwG verlangt regelmäßige Schulungen. Wir empfehlen jährliche Rezertifizierung.
Für welche Branchen ist der Kurs relevant?▾
Banken, Versicherungen, Immobilien, Steuerberater, Rechtsanwälte, Güterhändler und weitere Verpflichtete nach GwG.