← Alle cursussen
JÄHRLICHE PFLICHTWettelijke verplichtingGevorderd
AML READY
Anti-money-laundering under GwG
The annual mandatory training on anti-money-laundering. Due-diligence duties, KYC processes, suspicious-activity reports, red flags and the use of AI in AML compliance.
5 modules ~90 minutes 25 examenvragen
Dit wacht aan het einde
Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u dit credential.
Openbaar verifieerbaar op nterion.de/verify. Met uw naam, score en een QR-code voor een directe echtheidscontrole. 18 maanden geldig. Een interne vaardigheidsverklaring van de N.terion Academy — geen certificering conform ISO/IEC 17024.
VOORBEELD
Bewijs van vaardigheden
toegekend aan
Uw naam
voor de aangetoonde vaardigheid bij het afronden van
AML READY
Bewijs van vaardigheden van de N.terion Academy
online geslaagd op dd.mm.jjjj · resultaat: 92 %
geldig tot 12/2027
Alexander Holtermann
Professor Dr. Alexander Holtermann, Ph.D., DBA
Nikita Rösner
Nikita Rösner, MBA
VERIFIËREN
Vaardigheidsverklaring van de N.terion Academy – geen certificering conform ISO/IEC 17024 · verifieerbaar op nterion.de/verify
Weergavemodel · echte credentials bevatten naam, niveau en examenresultaat
Zo verloopt de cursus
1Inloggen2Leren3Quiz4Examen5Certificaat
Curriculum
5 modules in detail
1AML fundamentals▾
GwG structureObligated entitiesMoney-laundering typology
2Due-diligence duties▾
KYCEnhanced due diligencePEP screening
3Suspicious-activity reports▾
Red flagsReporting processFIU communication
4AI in AML compliance▾
Transaction monitoringScreening systemsModel risks
5Practice and case studies▾
Industry-specific scenariosRecent casesExam preparation
Dit leert u
Understand and apply due-diligence duties under GwG
Run KYC processes correctly
Recognise red flags and file suspicious-activity reports
Understand AI-supported AML compliance
Voor wie is deze cursus bedoeld?
Obligated entities under GwG (banks, insurers, real estate, tax advisors, lawyers, dealers in goods)
Rechtsgrondslag
§ 48 GwG (German Anti-Money-Laundering Act)
Hercertificering: 12 months
Welk niveau past bij mij?
| Rol | Aanbevolen niveau | Toelichting |
|---|---|---|
| Frontline (sales, reception, onboarding) | Awareness | § 6 GwG minimum training duty met |
| Compliance staff at SMEs, without money-laundering-officer role | Practitioner | Full legal framework + AI bonus module |
| Bank / insurer / CASP — AML officer | Professional | Sector compliance (Block C) |
| Appointed money-laundering officer (§ 7 GwG) | Professional | Full strategic depth + audit preparation |
Frontline (sales, reception, onboarding)
Awareness
§ 6 GwG minimum training duty met
Compliance staff at SMEs, without money-laundering-officer role
Practitioner
Full legal framework + AI bonus module
Bank / insurer / CASP — AML officer
Professional
Sector compliance (Block C)
Appointed money-laundering officer (§ 7 GwG)
Professional
Full strategic depth + audit preparation
Varianten vergeleken
Veelgestelde vragen over AML READY
Does the AML training have to be repeated annually?▾
Yes — § 48 GwG requires regular training. We recommend annual recertification.
Which industries is the course relevant for?▾
Banks, insurers, real estate, tax advisors, lawyers, dealers in goods and further obligated entities under GwG.